Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Κύπρος-Ρωσία-ΕΕ-ΗΠΑ: Πρώτη φάση της επίθεσης της ΕΕ, 2012-2013

Το Βήμα, 6 Νοεμβρίου 2012:

Spiegel: Ξέπλυμα ρωσικού μαύρου χρήματος στην Κύπρο
Βάσει απόρρητης έκθεσης της γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που δημοσιεύει

Ρωσικούς λογαριασμούς με μαύρο χρήμα στην Κύπρο αποκαλύπτει το περιοδικό «Spiegel». Συγκεκριμένα έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας αξιολογεί την Κύπρο με πολύ αρνητικούς χαρακτηρισμούς.

Σε απόρρητη έκθεσή της (που δημοσιεύει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος»), σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αποφαίνεται ότι από τα μέτρα βοήθειας τα οποία πιθανόν σύντομα να δοθούν στη χώρα από τον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης θα επωφεληθούν περισσότερο κάτοχοι ρωσικών τραπεζικών λογαριασμών μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ρώσοι πολίτες έχουν καταθέσει 26 δισ. δολάρια σε τοπικές τράπεζες: «Αυτές οι καταθέσεις θα προστατευτούν όταν οι κυπριακές τράπεζες εισπράξουν τα ευρωπαϊκά κεφάλαια διάσωσης», αναφέρει το περιοδικό.

Επιπλέον στην έκθεση γίνεται λόγος για το ότι η Κύπρος εξακολουθεί να παρέχει ευκαιρίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Επισήμως ωστόσο, σύμφωνα πάντοτε με το γερμανικό περιοδικό, η Κύπρος τηρεί όλες τις συμφωνίες για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Οι σχετικοί νόμοι έχουν ψηφισθεί και οι συμφωνημένοι θεσμοί έχουν ιδρυθεί. Υπάρχουν όμως προβλήματα στην εφαρμογή και οι κανονισμοί δεν τηρούνται επαρκώς.

Επιπλέον το ξέπλυμα, σημειώνει το περιοδικό, διευκολύνεται περαιτέρω από τις «γενναιόδωρες», όπως τις χαρακτηρίζει, ευκαιρίες που δίνονται σε πλούσιους Ρώσους για απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας, απόκτηση δηλαδή ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, περίπου 80 ρώσοι κροίσοι έχουν αποκτήσει δι' αυτής της οδού ελεύθερη πρόσβαση και δικαιώματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

***
Καθημερινή, 11 Ιανουαρίου 2013:

Αντιδράσεις στην Κύπρο για δηλώσεις Γερμανών περί «μαύρου χρήματος»


Στην αντεπίθεση πέρασε χθες η Λευκωσία, αντικρούοντας τις κατηγορίες Γερμανών πολιτικών όλων των αποχρώσεων ότι οι κυπριακές τράπεζες χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος». Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε χθες ότι το θέμα της κυπριακής οικονομικής διάσωσης «αποτελεί μέρος της προεκλογικής εκστρατείας στη Γερμανία», ενώ ο υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε τους πρέσβεις της Ευρωζώνης για τις διαδικασίες που ακολουθούν οι κυπριακές αρχές για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα «βρώμικου χρήματος».

«Είναι φανερό ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από διάφορα θέματα που εγείρονται από ορισμένες χώρες... Η δανειακή σύμβαση της Κύπρου αποτελεί μέρος της προεκλογικής εκστρατείας στη Γερμανία», δήλωσε ο κ. Στέφανος Στεφάνου, σχολιάζοντας χθεσινές δηλώσεις υψηλόβαθμων Γερμανών πολιτικών, οι οποίοι δήλωναν ότι δεν είναι πιθανό το γερμανικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Κύπρο αν η κυβέρνηση δεν εντείνει τις προσπάθειες καταπολέμησης του ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος». Χθες, ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών Μίχαελ Φουχς δήλωσε πως «αν η Κύπρος δεν είναι έτοιμη να υιοθετήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και το ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”, τότε δεν θα εγκριθεί χορήγηση βοήθειας». Αναφερόμενος στις προχθεσινές δηλώσεις της καγκελαρίου Μέρκελ ότι δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση της Κύπρου και ότι πρέπει να γίνουν αποκρατικοποιήσεις, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε χθες ότι «δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση από την Ευρώπη σχετικά με τη δανειακή σύμβαση, απλώς την εφαρμογή της κοινοτικής αλληλεγγύης έναντι μιας χώρας που είναι παραδεκτό από όλους ότι είναι θύμα μιας ευρωπαϊκής απόφασης για “κούρεμα” του ελληνικού χρέους», ενώ παραδέχθηκε ότι η δανειακή σύμβαση που θα υπογράψει η κυπριακή κυβέρνηση θα περιλαμβάνει και ιδιωτικοποιήσεις, κάτι που είχε αρνηθεί να αποδεχθεί ο απερχόμενος πρόεδρος της Κύπρου Δημήτρης Χριστόφιας. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε, πάντως, χθες στο Ρόιτερς ότι οι αποκρατικοποιήσεις δεν είναι στις πρωτεραιότητές του.

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Βάσος Σιαρλή, αφότου ενημέρωσε χθες τους πρεσβευτές της Ευρωζώνης στη Λευκωσία για τις διαδικασίες που ακολουθούν οι Αρχές για να εμποδίσουν το ξέπλυμα «βρώμικου χρήματος», εκτίμησε ότι πλέον είναι πολύ δύσκολο κάποιος να αμφισβητήσει τις προθέσεις των κυπριακών αρχών, ενώ επέμεινε ότι το κυπριακό δημόσιο χρέος, αν και είναι πολύ υψηλό, εν τούτοις παραμένει διαχειρίσιμο. Ο απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας του κυπριακού χρέους είναι σημαντικό πρόβλημα και εκτίμησε πως δεν πρόκειται να υπάρξει απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο στη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου. Το μέλος της ΕΚΤ Γιοργκ Ασμουσεν δήλωσε χθες ότι οι διαπραγματεύσεις για το κυπριακό μνημόνιο θα ολοκληρωθούν τις εβδομάδες μετά το Eurogroup. Ενδεικτικό των κακών σχέσεων που επικρατούν μεταξύ Μέρκελ και Χριστόφια είναι το γεγονός ότι, αν και η Γερμανίδα καγκελάριος θα επισκεφθεί σήμερα την Κύπρο για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δεν θα συναντηθεί με εκπροσώπους της κυπριακής κυβέρνησης.
***

Deutsche Welle, 20 Ιανουαρίου 2013:

Αποστολή ειδικών στην Κύπρο;

Νέους ελέγχους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο με την αποστολή ομάδας εμπειρογνωμόνων στη μεγαλόνησο φέρεται να προκρίνει ο γερμανός υπ. Οικονομικών Σόιμπλε σύμφωνα με το Spiegel.


Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό στην ηλεκτρονική του έκδοση, «η γερμανική κυβέρνηση αμφιβάλλει ότι η Κύπρος κινείται αποφασιστικά κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Γι΄ αυτό το λόγο ο γερμανός υπ. Οικονομικών Σόιμπλε αλλά και ευρωπαίοι συνάδελφοί του προκρίνουν την αποστολή ομάδας ειδικών προκειμένου να εξεταστεί «εάν η χώρα εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Σύμφωνα με το Spiegel, στόχος των ελέγχων «δεν θα είναι απλώς να εξακριβωθεί εάν η Κύπρος έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο τις διεθνείς συμφωνίες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια πτυχή στην οποία περιορίστηκαν προηγούμενες έρευνες. Στο επίκεντρο της νέας έρευνας θα τεθεί περισσότερο το εάν εφαρμόζονται όντως στην πράξη οι σχετικοί κανόνες».
***

Newsbomb, 14 Φεβρουαρίου 2013:

Focus: «Έτσι λειτουργεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο»

«Έτσι λειτουργεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο» επιγράφει ρεπορτάζ του το Focus, το οποίο επανέρχεται, μετά το χθεσινό δημοσίευμα της Die Welt, στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Μεγαλόνησο.

«Η Κύπρος βρίσκεται στον γκρεμό. Οι άλλες χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει να σώσουν τώρα την Κύπρο από την κατάρρευση. Παρόλα αυτά γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι η χώρα είναι ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Και το περιοδικό εξηγεί πως γίνεται αυτό, επικαλούμενο μελέτη του αμερικανικού thinktank „Global Financial Integrity“. «Ρώσοι έμποροι πετρελαίου και φυσικού αερίου πουλούσαν τα προϊόντα τους σε θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο – και μάλιστα σε τιμές που απέχουν από τις πραγματικές τιμές στην αγορά. Οι θυγατρικές εταιρείες πουλούσαν με τη σειρά τους τις πρώτες ύλες στις κανονικές τιμές κάνοντας τεράστια κέρδη. Αυτά φορολογούνταν ελάχιστα στην Κύπρο και ξεπλένονταν στις τράπεζες του νησιού. Και τότε το κεφάλαιο επέστρεφε πάλι πίσω στη Ρωσία».

***
News247, 2 Μαρτίου 2013:

Μέτρα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο
Με σχέδιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος πάει στο Eurogroup ο νέος υπουργός Οικονομικών της Κύπρου. Διαβάστε τι δήλωσε

Η πρόταση του νέου Υπουργού Οικονομικών, Μιχάλη Σαρρή, θα περιλαμβάνει την διενέργεια ελέγχου για αξιολόγηση του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος υπό την επίβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, με την εμπλοκή της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, και αν είναι αναγκαίο ο έλεγχος να επικουρείται από ιδιώτες εμπειρογνώμονες.

Ο κ. Σαρρής αναχωρεί το Σάββατο για τις Βρυξέλλες, όπου αύριο θα έχει επαφές μεταξύ άλλων με τον Γερμανό ομόλογό του Βόλφκανγκ Σόιμπλε, αλλά και με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κομισιόν και της Ευρωζώνης.

Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ο κ. Σαρρής ανέφερε ότι η πρόταση διαμορφώθηκε την περασμένη Πέμπτη στο ΥΠΟΙΚ, όπου συναντήθηκε με τον τέως υπουργό Οικονομικών Βάσο Σιαρλή, τον Γενικό Εισαγγελέα Πέτρο Κληρίδη και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητρίαδη, και συζήτησαν το όλο θέμα, όπως και τους όρους εντολής της αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι στην περασμένη του συνεδρία στις 12 Φεβρουαρίου το Eurogroup αποφάσισε την αξιολόγηση του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος από ανεξάρτητο ιδιωτικό οίκο, παρά τις ανησυχίες και τις ενστάσεις της Λευκωσίας.

«Πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε μία φόρμουλα η οποία ικανοποιεί και αυτούς που θέλουν να γίνει κάπως διαφορετική αξιολόγηση», ανέφερε ο κ. Σαρρής, και πρόσθεσε: «Με αυτό τον τρόπο θα αποδείξουμε μια για πάντα ότι όλες αυτές οι κατηγορίες είναι αβάσιμες».

Διευκρίνισε πάντως ότι «θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε χωρίς την επίλυση αυτού του θέματος».

Για την στάση που θα τηρήσει στη συνεδρία του Eurogroup, ο κ. Σαρρής ανέφερε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα για υλοποίηση του μνημόνιου.

***
Για τους Γερμανούς και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους το κυπριακό οικονομικό μοντέλο έχει τελειώσει. Στην ευρωζώνη δεν γίνονται ανεκτοί οικονομικοί παράδεισοι, όπως της Κύπρου, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποφύγει η Λευκωσία, όχι μόνο γιατί δεν το θέλει η Γερμανία, αλλά επειδή δεν το θέλει ολόκληρη η ευρωζώνη. Η σιγή που τηρούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι επιβεβαιώνει την παραπάνω στάση των Γερμανών.
***
Πρώτο Θέμα, 24 Μαρτίου 2013:

Υπουργός Οικονομικών Γερμανίας: Αν δεν συμφωνήσουμε εκτός ευρωζώνης η Κύπρος Υπουργός Οικονομικών Γαλλίας : Είναι ώρα να τελειώνουμε με το καζίνο της Κύπρου

Την σκυτάλη των σκληρών δηλώσεων πήρε από τον Σόιμπλε, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση του Eurogroup ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί χαρακτηρίζοντας την Κυπριακή Οικονομία ώς "Οικονομία-Καζίνο που βρίσκεται ενώπιον της πτώχευσης" συμπληρώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να τελειώνει μια και καλή με τέτοιου τύπου οικονομικές πρακτικές .

Ειδικότερα κατά την διάρκεια συνέντευξης του στον τηλεοπτικό σταθμό CANAL+ είπε «Σε όλους αυτούς που ισχυρίζονται ότι στραγγαλίζουμε έναν ολόκληρο λαό η Κύπρος είναι μία ‘οικονομία-καζίνο’, η οποία βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, και πρέπει να κάνουμε κάτι, διότι διαφορετικά θα είστε εσείς, θα είμαι εγώ, θα είμαστε εμείς που θα πληρώσουμε το λογαριασμό»,

Και συμπλήρωσε "Οι κύπριοι ηγέτες είναι αλήθεια πως, σε κάποια στιγμή, προτίμησαν να προστατεύσουν αυτή την οικονομία-καζίνο παρά να ευνοήσουν τον λαό τους, αλλά ο λαός είναι στο δρόμο και πρέπει να τον ακούσουμε», συνέχισε ο κ. Μοσκοβισί, υπογραμμίζοντας πως είναι ενάντιος στην φορολόγηση των καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ.

Απο την πλευρά του ο Γιόχαν Σόιμπλε με δήλωση του στην σημερινή έκδοση της Γερμανικής εφημερίδας DIE WELT έθεσε το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει η γερμανική πλευρά λέγοντας ότι «δεν θα αφήσω κανένα και τίποτε να με εκβιάσει»

Μάλιστα προχώρησε ακόμα ένα βήμα παραπέρα λέγοντας, ότι τη αύριο το πρωί, εάν δεν υπάρξει συμφωνία με την Κύπρο η ΕΚΤ σταματάει τη χρηματοδότησε προς τις Κυπριακές τράπεζες εξέλιξη που θα σημάνει ότι η Μεγαλόνησος σε λίγες θα ξεμείνει από ρευστό.

Επιπλέον ο κ Σόιμπλε τόνισε πως «η Κύπρος δεν έχει από το φθινόπωρο του 2011 πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες είναι αφερέγγυες», ενώ ανέφερε ότι «οι Κύπριοι δεν μπορούν να κατηγορούν τη Γερμανία και την Ε.Ε για την κατάσταση που έχει περιέλθει η οικονομία του νησιού.

«Εδώ και τώρα, ενόσω οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεχθεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια στην Κύπρο» πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας ότι μόνο όταν η τρόικα εκτιμήσει ότι υφίσταται ένα σχέδιο, το οποίο δίνει μια λύση στα προβλήματα της Κύπρου, το Eurogroup θα μπορέσει να εξετάσει το πρόβλημα.

Όπως είπε, ένας από τους όρους που έχουν τεθεί στην Κύπρο είναι «ότι οι καταθέσεις που είναι χαμηλότερες από 100.000 ευρώ δεν θα θίγονται» από τις λύσεις που θα προταθούν, επισήμανε.

«Οι Κύπριοι αξιωματούχοι θα έπρεπε να πουν την αλήθεια στους πολίτες τους. Η πρότασή μας δεν ήταν ποτέ να εμπλακούν οι καταθέτες. Η γερμανική θέση ήταν η ίδια με αυτή του ΔΝΤ: εάν οι δύο κυριότερες τράπεζες δεν έχουν πλέον ένα βιώσιμο μοντέλο, τις ζημίες θα έπρεπε να τις επωμιστούν οι μέτοχοί τους. Αλλά οι Κύπριοι αξιωματούχοι δεν ήθελαν ούτε να το ακούσουν», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Και μπορεί να διαβεβαίωσε ότι θέλει η Κύπρος να παραμείνει στην ευρωζώνη, ωστόσο, όπως είπε: «είμαι γνωστός ως κάποιος που δεν αφήνει κανέναν και τίποτα να τον εκφοβίσει».

«Έχω επίγνωση της ευθύνης μου για την σταθερότητα του ευρώ, αλλά εάν λαμβανόταν μια κακή απόφαση, αυτό θα ήταν κακό για το ευρώ», τόνισε ο Σόιμπλε και πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει μπροστά της ένα δύσκολο δρόμο, κάτι που δεν οφείλεται στην ευρωπαϊκή ακαμψία, αλλά σε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο δεν λειτουργεί πλέον.

Τι είπαν προσερχόμενοι στο Eurogroup

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο κ. Σόιμπλε στις δηλώσεις του λέγοντας πως «είμαστε έτοιμοι για λύση, θέλουμε να κάνουμε τα πάντα και να μην περνάμε κάθε Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από την Κύπρο».

«Πρέπει να βρούμε απόψε μια λύση με την Κύπρο εντός Ευρωζώνης», δήλωσε από τη μεριά του ο Μοσκοβισί. Στόχος, όπως είπε, είναι να βρεθεί μία λύση με την οποία η Κύπρος θα εξυγιάνει το τραπεζικό της σύστημα με την οποία όμως θα απαιτηθούν βαθιές αναδιαρθρώσεις, εξονυχιστικοί έλεγχοι και επιμερισμός της προσπάθειας. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτό η ευρωζώνη έχει αναλάβει τις ευθύνες της με το δάνειο των 10 δισ. ευρώ και τόνισε ότι το ίδιο πρέπει να πράξουν και οι Κύπριοι ώστε η προσπάθεια να είναι συνολική και δίκαιη.

Υποστήριξε ακόμη ότι η Γαλλία από την πρώτη στιγμή είχε ζητήσει να μην θιγούν οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ, ενώ ανέφερε ότι η κυπριακή οικονομία είναι εξαιρετικά ιδιαίτερη και δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι υπάρχουν οι παράμετροι μιας λύσης, αλλά «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες» και ότι στόχος παραμένει να συγκεντρώσει η Κύπρος 5,8 δισ. ευρώ. Θα λάβουμε υπόψη ότι ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο είναι υπερτροφικός, 6-7 μεγαλύτερος από το ΑΕΠ, και ότι το 45% είναι καταθέτες εκτός ΕΕ, που δημιουργούν «συνθήκες οικονομίας καζίνο».
***


«Μαζικό ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο»

«Έτσι μας εξαπάτησε η Κύπρος», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ της Bild, το οποίο αναφέρεται στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Μεγαλόνησο. Η εφημερίδα επικαλείται μία μυστική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Aφορμή του άρθρου είναι μια μυστική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία επικαλείται η εφημερίδα και η οποία καταδεικνύει ότι «στις κυπριακές τράπεζες γίνεται μαζικό ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Σύμφωνα μάλιστα με τον αρθρογράφο της Bild, η έκθεση αποδεικνύει «πόσο ψέματα είπαν οι κύπριοι πολιτικοί και γιατί η γερμανική βουλή δεν έπρεπε ποτέ να εγκρίνει τη δανειακή βοήθεια προς το χρεοκοπημένο νησί».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Μάρτιο ειδικοί εξέτασαν για λογαριασμό του Συμβουλίου της Ευρώπης τον κυπριακό τραπεζικό τομέα, βάζοντας στο μικροσκόπιο 390 μεγαλοκαταθέτες με καταθέσεις ύψους δύο και πλέον δισ. ευρώ σε έξι κυπριακές τράπεζες. Από την εξέταση των δεδομένων προκύπτει μεταξύ άλλων: από 14.000 εταιρείες, οι 12.000 είναι εταιρείες γραμματοκιβώτια. Σύμφωνα με το μητρώο εταιρειών, υπάρχουν συνολικά «μόλις» 270.000 εταιρείες. Από το 2010 όμως ιδρύθηκαν περισσότερες από 56.000.

Ποιοι είναι οι πελάτες;

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι συχνά οι ίδιες οι τράπεζες δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι πελάτες τους. Επίσης ο έλεγχος έδειξε ότι από τους 390 πελάτες το 10% είναι πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, που στις τράπεζες όμως δεν αναφέρονται ως τέτοια. Τέλος, αποκαλύφθηκαν και περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος από πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές ενέργειες, για παράδειγμα ενός Ρώσου που είχε καταδικαστεί για απάτη, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε πέντε κυπριακές τράπεζες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ.

Το άρθρο της Bild καταλήγει με την επισήμανση ότι κατά τη διάρκεια της κυπριακής κρίσης τον Μάρτιο, η κυπριακή κυβέρνηση διατεινόταν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μαύρου χρήματος στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά η ΕΕ και η γερμανική κυβέρνηση, όπως σημειώνεται, ενέκριναν μόλις την περασμένη εβδομάδα την καταβολή της πρώτης δόσης του δανείου.

Bild.de, Κώστας Συμεωνίδης
***
Κουτί της Πανδώρας, 12 Μαΐου 2013:

Στο Eurogroup η έκθεση για τo ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο

Η έκθεση της τρόικας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα απασχολήσει το Eurogroup τη Δευτέρα. Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης θα ζητήσουν από την Κύπρο να κάνει προσαρμογές, ώστε να είναι συμβατή με τις επισημάνσεις της Moneyval και της Deloitte Ιταλίας.

Η συνεδρίαση θεωρείται κρίσιμη, καθώς ο όρος που έχει τεθεί για να εκταμιευθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας η πρώτη δόση του δανείου προς την Κύπρο είναι η ολοκλήρωση του ελέγχου «για το πλαίσιο καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος».

Βάσει της απόφασης που έλαβε το Eurogroup στις 12 Απριλίου, οι ξένοι ελεγκτές εξέτασαν τις πρακτικές που ακολουθεί η Κύπρος για να καταπολεμήσει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις παρέδωσαν στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου